口座開設をご検討のお客様、マネーパートナーズに口座をお持ちのお客様へ

外国PEPsに関する確認へのご協力のお願い

犯罪収益移転防止法の改正(2016年10月1日施行)に伴い、マネーパートナーズに口座をお持ちの方、これから口座を開設される方は外国PEPsに該当するかの確認が義務付けられるようになりました。

外国PEPsとは?

外国PEPs(Politically Exposed Persons)とは、外国政府等において重要な公的地位にある(あった)者、その家族、および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。

外国PEPsに該当する方は次のとおりです。

  1. 外国の国家元首
  2. 外国において下記の職にある者
    1. 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    2. 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    3. 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    4. 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    5. 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
    6. 中央銀行の役員
    7. 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  3. 過去に1.または2.であった者
  4. 1.~3.の家族
  5. 1.~4.が実質的支配者である法人

外国PEPsに該当される場合は、ご登録時に上記の該当する項目をご選択いただきますようお願いいたします。

Copyright© MONEY PARTNERS CO., LTD All rights reserved.