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マネーパートナーズ

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するご理解とご協力のお願い
2019年04月01日

 日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。当社は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように各種対策を進めております。

こうした中、2018年2月に金融庁から金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されました。このガイドラインに基づき、当社ではお客様とのお取引の内容、状況等に応じまして、法律で求められている以上の事項を追加でご確認させていただく場合がございますので、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

お客様への追加確認事項、ご留意いただきたい事項
  • お客様とのお取引の内容、状況等に応じて、過去に確認させていただいた、お客様の氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、再度確認させていただく場合がございます。また、各種資料等のご提示をお願いする場合がございます。

  • 上記以外の場合においても、追加確認させていただく場合がございます。

  • 各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合がございます。また、既にお取引いただいているお客様におかれましては、やむを得ずお取引の制限等をさせていただく場合がございます。

  • マネー・ローンダリングとは
    ・犯罪により得た収益(犯罪収益)を、あたかも正当な取引で得た資金であるかのよう に見せかけるため、その出所を隠したりすること。

  • テロ資金供与とは
    ・爆弾テロやハイジャックといったテロ行為の実行を目的として、そのために必要な資金をテロリストに提供すること。

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