Aos clientes que pretendem abrir uma conta e aos que já possuem conta na Money Partners

Solicitamos sua cooperação na confirmação sobre as PPE

Devido a emenda da lei de combate a transferência de fundos de origem criminosa (executada em 1゜de outubro de 2016), foi estabelicida a obrigação da confirmação sobre o enquadramento dos clientes que já possuem conta ou dos que pretendem abrir uma conta na Money Partners nas PPE de um país estrangeiro.

O que são as PPE?

São consideradas PPE (Pessoas Politicamente Expostas) de um país estrangeiro pessoas que exercem (ou exerceram) posições públicas relevantes em governos estrangeiros, entre outros, assim como seus familiares e pessoas jurídicas cujos acionistas controladores são PPE.

As seguintes pessoas são consideradas PPE:

  1. Chefe de Estado estrangeiro
  2. Pessoa que se enquadra em uma das seguintes posições em país estrangeiro:
    1. Posição equivalente ao Primeiro-Ministro ou outros ministros ou vice-ministros do Japão
    2. Posição equivalente ao Presidente ou Vice-Presidente da Câmara dos Representantes ou dos Conselheiros do Japão
    3. Posição equivalente ao juiz do Supremo Tribunal do Japão
    4. Posição equivalente a Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário, Ministro Extraordinário e Plenipotenciário, Embaixador correspondente, representante de governo ou funcionário plenipotenciário do Japão
    5. Posição equivalente ao Chefe ou Vice-Chefe geral das Forças de Autodefesa, do Exército, da Marinha ou Aeronáutica do Japão
    6. Diretor de Banco Central
    7. Diretor de pessoa jurídica cujo orçamento é sujeito a aprovação da Assembleia Nacional
  3. Pessoa que foi 1 ou 2 no passado
  4. Parentes de 1 a 3
  5. Pessoa jurídica acionista controladora se enquadra em 1 a 4

Caso se enquadre numa PPE, solicitamos que escolha um dos itens correspondentes acima na hora de se registrar.

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